Буэнос-Айрес, 28 ноября (NA) -- Руководство Sur Finanzas, компании, связанной с главой АФА Клаудио Тапией, заявило в пятницу, что обвинения в её адрес «беспочвенны», и выразило готовность «сотрудничать» со следствием в ответ на иск в федеральных судах Ломас-де-Самора по подозрению в отмывании денег.
Руководители финансовой компании также отметили, что «любое лицо может открыть виртуальный счёт, соблюдая установленные законом требования». Они подчеркнули, что Sur Finanzas «не имеет лицензии и не занималась покупкой-продажей криптоактивов любого вида».
«Группа Sur Finanzas и входящие в неё компании имеют клиентов самых разных типов, от обычных людей до крупных предприятий и футбольных клубов», — говорится в заявлении, попавшем в распоряжение аргентинского агентства Noticias Argentinas.
Кроме того, Налоговое управление (DGI) предупредило о подозрительных финансовых операциях.
«Мы поместили наш бренд на футболки некоторых из самых важных футбольных клубов Аргентины. Все услуги, которые предоставляет наша группа, осуществляются в строгом соответствии с действующими нормативными актами», — добавили в компании.
Они также предупредили, что «если какое-либо лицо или компания, работавшее с нашими платформами, получило деньги незаконным путём, именно правосудие должно определить, виновно ли оно в совершении преступления, и в этом мы готовы оказать полное содействие».
«Мы имеем все разрешения Центрального банка Аргентинской Республики для проведения операций и предоставления услуг, которые предоставляет группа.事实上, человек из финансовой компании появляется на футболках нескольких клубов, а турнир Профессиональной лиги носит название компании», — говорится в заявлении.
«Все услуги предоставляются в среде высокого качества и с использованием последней доступной технологии».
Ранее в пятницу были проведены ряд обысков по подозрению в отмывании активов в финансовой компании, которая связывает её руководителя Ариэля Вальехо с Тапией.
Фигура Вальехо укрепилась в последние годы благодаря сильному присутствию в местном футболе, что совпало с приходом Тапии на пост президента АФА.
